Convocatoria de Junta General Ordinaria
Los Administradores, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 11 y siguientes de los Estatutos Sociales, han acordado convocar Junta General ordinaria de accionistas que se celebrará en primera y única convocatoria.
Lugar: calle Traspalau, número 8, de Guissona (Lleida).
Día: 9 de mayo de 2024.
Hora: 11:30 horas.
La Junta deliberará y decidirá sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
1.º Examen y aprobación de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) e Informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
2.º Aprobación de la gestión social realizada por los Administradores durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.
3.º Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado y en su caso, de distribución del dividendo correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
4.º Informes de los administradores solidarios.
5.º Nombramiento o reelección de administrador. Reelección del administrador D.Andreu Puig Trepat.
6.º Delegación de facultades en los Administradores, con facultades de sustitución, para la formalización, inscripción, interpretación, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.
7.º Nombramiento de interventores del acta.
Derecho de asistencia y representación
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales tendrán derecho a asistir a la Junta General todos los accionistas, cualquiera que sea el número de acciones que posean y que, con al menos cinco días de antelación a la fecha de la Junta General, las tengan inscritas a su nombre en el Libro-registro de acciones de la Sociedad.
Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta por medio de cualquier persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter específico para esta Junta. Si el escrito es privado, la firma del poderdante deberá ofrecerse o ser reconocida como auténtica.
Derecho de información
A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, sito en Guissona, calle Sant Romà 8, o a través de la página web de la sociedad (www.guishabitat.com), además de la convocatoria, todos los documentos relativos a las Cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio social 2023, así como derecho a la entrega o el envío gratuito de copia de estos.
De conformidad con lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior, inclusive, al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas pueden solicitar a los Administradores, por escrito, o verbalmente durante su celebración, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Las solicitudes de información o aclaraciones realizadas hasta el séptimo día anterior a la Junta serán contestadas por escrito hasta el día de la Junta. Las solicitudes de información o aclaraciones realizadas durante la celebración de la Junta se contestarán en el mismo momento de celebración de la Junta o por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta.
Complemento de la convocatoria
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, aquellos accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día.
El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.
Protección de datos
Guishabitat SA tratará los datos personales que los accionistas le remitan con la finalidad de gestionar la convocatoria y celebración de la Junta General de Accionistas y poder enviarle la información que resulte acordada por la referida Junta General y que sea de su interés o necesaria para el ejercicio de sus derechos y/o obligaciones.
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